OBLIGACIONES EMPRESARIALES
Descripción del curso
Bienvenido/a al Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Mediante la realización de este curso, el alumnado aprenderá a desenvolverse con solvencia en todas las cuestiones
relacionadas con esta disciplina clave para el cumplimiento normativo empresarial.
El método de trabajo permite adaptar el ritmo de aprendizaje a las necesidades particulares de cada momento,
facilitando una asimilación progresiva y práctica de los contenidos.
Objetivos del curso
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Dar a conocer las obligaciones legales establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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Comprender el reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
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Identificar a los sujetos obligados y sus responsabilidades.
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Conocer el régimen sancionador aplicable en esta materia.
Índice de contenidos
Módulo 01. Aspectos generales del blanqueo de capitales
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Tema 01. El blanqueo de capitales
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Tema 02. Legislación y normativa sobre prevención
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Tema 03. El FATF / GAFI
Módulo 02. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
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Tema 01. Sujetos obligados
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Tema 02. Obligaciones de los sujetos obligados
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Tema 03. Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
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Tema 04. La organización institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
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Tema 05. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo